信雅达(600571)第三届董事会第一次会议决议公告_股票频道

股份有限公司第三届董事会高音部接触宣言

公司和董事会参谋公约A的确凿性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许很多的停止承当共同责任。。
信雅达系统工程股份股份有限公司第三届董事会高音的接触绕行的于2007年1月22日以电子邮件方法收回,并经过话筒承认。。接触于2007年2月4日(星期天)在公司六楼大接触室集合。公司有8名董事。,7人,周晓明修饰,一位孤独董事,未能列席董事会。,已付托孤独董事费忠新修饰列席并代替行使投票权。接触的集合契合COM的规则。。接触认为并协定了拥护者求婚。:
一、认为和经过第三届董事会主席选出的、副主席的求婚;
协定8票,支持0票,弃权0票。
郭华强当选为公司第三届董事会主席,Xu Jianguo选出的、张健是中共第三届董事会副主席。
二、认为和经过在四周第三公猪的使服役的求婚;
协定8票,支持0票,弃权0票。
耿俊玲被使服役为公司总统。,张亮中是公司的首座财务官。;总统被提名,使服役李凤、魏志山、周伟民是副总统。,吉百阳是总技师。,徐丽君是金融机构的负责人。。
是你这么说的嘛!全体职员的任期与。
三、认为和经过董事会书记员的使服役、董事会提供纸张事务代表的动机;
协定8票,支持0票,弃权0票。
使服役Ye Hui为董事会书记员,李琛是董事会的提供纸张事务代表。。
是你这么说的嘛!全体职员的任期与。
四、认为和经过关系到使被安排好审计委员的法案;
协定8票,支持0票,弃权0票。
董事会审计委员费忠新、周肖明、王光明、郭华强、创造独身国民、张健的创作,主管委员:费忠新。
五、认为和经过在四周使被安排好被提名的法案;
协定8票,支持0票,弃权0票。
董事会被提名委员由费忠新、周肖明、王光明、郭华强、创造独身国民、张健的创作,主管委员:周肖明。
六、在四周营造瘤胃法案的认为和经过;
协定8票,支持0票,弃权0票。
董事会薪酬与增长委员由费忠新、周肖明、王光明、郭华强、创造独身国民、张健的创作,主管委员:王光明。
七、认为和经过《在四周营造战术的法案》;
协定8票,支持0票,弃权0票。
董事会的战术委员是郭华强。、费忠新、周肖明、王光明、创造独身国民、张健、朱宝文写信,主管委员:郭华强。
本公报!

股份股份有限公司董事会
2007年2月4日

附个人简历
耿俊玲修饰, 分娩于1972,一般的高等教育学历,伙计工程师。曾在杭州中日环绕计算中心任务。、杭州大明电脑公司。人们于1996补充该公司。,原财务副总统。、公司副总统。
张亮中修饰, 分娩于1969,经济硕士、地位较高的主管记述师、执业主管记述师(提供纸张执业资历)、记录税务师、国际记录乳房审计员、浙江省乳房审计协会主管。曾任浙江记述部导演。、公司经商技术委员的身体部位,Shar东信股份有限公司总会计部门总导演。
吉百阳修饰, 分娩于1972,2001卒业于浙江一般的高等教育计算器系。,获博士学位。如今读于浙江一般的高等教育,工商管理硕士。在苏醒符合公司任务、美国ARCSOFT公司。人们于2001补充该公司。,研发部导演、电子镜头科副总统、电子政务副总统、副总技师。
李凤修饰,分娩于1977,1997年卒业于沈阳工业一般的高等教育市场营销专业,一般的高等教育专科,卒业后,我卒业于沈阳理工一般的高等教育。。1997~2000年在杭州西陵环绕股份有限公司,营销司令部区域导演。人们于2000补充该公司。,担负西北地区导演。、电子商务部副总统、提供纸张基金日分总导演、总统伙计兼总会计部门总导演。。
魏志山修饰,分娩于1969,1990年卒业于杭州一般的高等教育中文系,卒业于Zhej管理科学与工程研究所。浙江计算器学会成员,奇纳河计算器学会青年计算器科学与技术法庭(YOCSEF)成员。温州省泰顺市青年团委书记、杭州赢光神秘的变化工业环绕股份有限公司总干事、打褶人(奇纳河)股份有限公司人事总监。人们于1998补充该公司。,前总统伙计,部分时间总统办主管、人文资源导演等。。
周伟民修饰,分娩于1974,1996年卒业于华东理工一般的高等教育精致的神秘的变化工业系神秘的变化一批备用药品专业水平计算器工程系计算器软件专业。华东一批备用药品股份有限公司原研究员。。人们于1997补充该公司。,担负西南的导演。,提供纸张部副总统,华北导演,堆营业部副总统,总会计部门副总统,总统伙计。
Ye Hui修饰,分娩于1975,1997卒业于浙江财经一般的高等教育。,授予经济统制专业,一般的高等教育本科,上海财经一般的高等教育记述研究生的,经济师。1997—2003在沈阳万国提供纸张股份股份有限公司任务,浙江授予堆地位较高的项目导演,在职的提供纸张部负责人。。
徐丽君女朋友,1963分娩,两年制专科学校学历,主管记述师。曾任杭州尉氏笔会总主管记述师兼总书记。、杭州新立电子股份有限公司财务导演。从2000起,他一向担负公司财务导演。。
李琛女朋友,分娩于1977,卒业于浙江理工一般的高等教育(原浙江一般的高等教育),一般的高等教育专科。他在杭州沃尔特书信技术公司重要官职任务。、亚信科学与技术(奇纳河)股份有限公司总办事处,人们于2001补充该公司。,先后在公司技术规范部、提供纸张部任务。

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