上海金陵股份有限公司2004年年度报告

上海金陵200逐年报

           上海金陵布置货物有限公司2004逐年度公布(一)

  一、要紧球杆

1、董事会及其董事使吸引、给错误的劝告性州或很多的未,也其满足的可靠性、精确和完整的性承当个人和协同妨碍。

2、单家明掌管,因公空旷,赞同的证书bodog官网董事替换行使表决。陈志明掌管,因公空旷,赞同的证书李军董事替换行使表决。

3、上海中华上海库存会计任务公司布置货物有限公司为本公司成绩了标准的无保存视域的审计公布。

4、公司负责人何宝清,会计任务任务负责人徐伟武,会计任务机构负责人(会计任务掌管)葛庚琦的发表宣言:使吸引往年回购财务公布的可靠性、完整的。

二、公司基本合算的色泽简介

1、公司条例定中文规则:上海金陵布置货物有限公司

公司英文规则:SHANGHAI JINLING CO.,LTD

2、公司条例定代理人:舍宝清

3、董事会书桌:陈炳良

接触人:上海市福州路666号26楼

电话系统:(021)63222658、63226000-221

传真传输:(021)63502688

E-mail:cbl@jin-ling.com

4、公司加入地址:上海市浦东阳高南路475号

公司使运作地址:上海市福州路666号26楼

邮递区号:200001

公司互联网网络网站:

公司电子邮件:shjl@jin-ling.com

5、公司通讯当播音员报纸NAM:《中国1971证券报》

中国1971证券人的监督凑合着活下去委员标明互联网网络网址:

公司年度公布的核心:公司行政部

6、A股上市交换:上海证券交换

A股公司:上海金陵

A公司证券代码:600621

公司基本的完整符合日期:1992-11-05.

公司第一点钟完整符合处:上海市浦东阳高南路475号

公司完整符合日期变更:1996-12-04(重行完整符合)

公司加入地变更:未变更

公司大肚子营业执照加入号:3100001001298

公司税务完整符合号:31011513220382X

公司吸引住的境内会计任务公司规则:上海中华上海库存会计任务公司布置货物有限公司

公司吸引住的境内会计任务公司使运作地址:上海市延安东路550号大海大厦12楼

三、会计任务档案和事情档案摘要

(一)公布期次要财务档案

单位:钱币:人民币

总回转103,537,

净赚                           72,659,

扣除的量惯常利弊得失后的净赚,214,

主营事情回转211,564,

另一边事情回转,441,

营业回转*59,050,

使充满进项*14,947,

赏金进项,809,

营业外进出净总值,730,

经纪实行发生的现钞流动量净总值,207,

现钞及现钞等价物净加法额-29,593,

(2)惯常利弊得失要不是的项主语和概略的扣除的量

单位:人民币元

非惯常利弊得失项主语                           概略

支撑公司生利要不是的资产利弊得失,708,

各种形式的内阁赏金,809,

短期使充满有助益,250,

扣除的量减值预备后的营业外进项、付款          132,

以前年度计提的减值预备的整修,238,

所得税产生,291,

多数股权证券主宰者利弊得失                         -901,

一共达                            21,444,

(3)前三年次要会计任务档案和财务指标

单位:人民币元

次要会计任务档案                 2004年        2003年

主营事情进项            1,036,136,    944,374,

总回转               103,537,    89,178,894

净赚72,659,    72,096,132

从惯常利弊得失中扣除的量的净赚,214,0    51,730,298.52

2004岁末       2003岁末

总资产1,789,342,   1,674,498,

股权证券主宰者合法权利923,766,    929,770,

经纪实行发生的现钞流动量净总值,207,    216,651,

次要财务指标                 2004年        2003年

每股进项(完整冲淡)

近来每股进项

净资产进项率(完整冲淡)

除惯常利弊得失外,净资产进项从净赚中扣除的量

比率(总冲淡度)

每股经纪实行发生的现钞流动量净总值

每股进项(额外的拉平)

每股净赚(前妻或前夫惯常利弊得失)

(宏观世界冲淡)

每股净赚(前妻或前夫惯常利弊得失)

(额外的拉平)

净资产进项率(额外的拉平)

除惯常利弊得失外,净资产进项从净赚中扣除的量

率(额外的拉平)(%)                        5.47

2004岁末       2003岁末

每股净资产                            

修长的后每股净资产

                     现期高于前期

次要会计任务档案                   减(%)       2002年

主营事情进项835,407,

总回转10 88,079,388

净赚                          72,037,

从惯常利弊得失中扣除的量的净赚,428,176.09

现期高于前期

2002年末缩减(%)

总资产1,391,667,

股权证券主宰者合法权利910,221,

经纪实行发生的现钞流动量净总值,537,790.23

现期高于前期

次要财务指标                   减(%)       2002年

每股进项(完整冲淡)

近来每股进项

净资产进项率(完整冲淡)

除惯常利弊得失外,净资产进项从净赚中扣除的量

比率(总冲淡率)(%)和

每股经纪实行发生的现钞流动量净总值

每股进项(额外的拉平)

每股净赚(前妻或前夫惯常利弊得失)

(宏观世界冲淡)

每股净赚(前妻或前夫惯常利弊得失)

(额外的拉平)

净资产进项率(额外的拉平)

除惯常利弊得失外,净资产进项从净赚中扣除的量

比率(额外的拉平)

现期高于前期

2002年末缩减(%)

每股净资产                            

修长的后每股净资产

(四)按中国1971证监会释放的《空旷发行证券公司通讯当播音员编报规则》第9号的盘问计算的净资产进项率及每股进项

单位:人民币元

公布期回转                     净资产进项率(%)

总冲淡额外的拉平值

主营事情回转主营事情回转主营事情回转

营业回转                     9        7

净赚                              

扣除的量惯常利弊得失后的净赚

公布期回转                      每股进项

总冲淡额外的拉平值

主营事情回转                 0.4037        0.4037

营业回转                   0.1127        0.1127

净赚                            

扣除的量惯常利弊得失后的净赚

(5)公布期股权证券主宰者合法权利变更合算的色泽

单位:人民币元

项主语               备有              资产公积

初始编号524,082,351           214,299,

列席的市盈率加法

加                               25,

电流负



终极编号524,082,351           214,325,

项主语           盈余公积               法定公益金

初始编号112,245,183             49,280,

列席的市盈率加法

加          17,877,              5,682,

电流负



终极编号130,122,             54,962,83

项主语          未分派回转              股权证券主宰者合法权利一共达

期初数79,142,             929,770,

列席的市盈率加法

加         72,659,              72,684,

电流负

少         96,565,              78,688,

终极编号:55,236,             923,766,

四、股权和股权证券主宰者变更

(1)合法权利变更

1、布置货物变更表

单位:单位

现期增减,-)

公积金原值划转

分派发送共享

一、非上市流传股

1、发起人布置货物243,380,627

里面的:

情况用桩区分138,298,161

境内大肚子持股,082,466

主宰布置货物的境外大肚子

另一边

2、公司布置货物募集70,746,367

3、内幕职员单位

4、优先股权证券或另一边

非上市流传股一共达      314,126,994

二、上市流传股

1、人民币权益股,955,357

2、中国1971境内上市外资



3、境外上市外资



4、另一边

上市流传股一共达      209,955,357

三、布置货物等同,082,351

             现期增减,-)

公积金转端子

傅发行

一、非上市流传股

1、发起人布置货物                         243,380,627

里面的:

国有股138,298,161

境内大肚子持股,082,466

主宰布置货物的境外大肚子

另一边

2、公用事业募集,746,367

3、内幕职员单位

4、优先股权证券或另一边

非上市流传股一共达                      314,126,994

二、上市流传股

1、人民币权益股209,955,357

2、中国1971境内上市外资



3、境外上市外资



4、另一边

上市流传股一共达                      209,955,357

三、布置货物等同524,082,351

2、股权证券发行与上市

(1)前三年历次股权证券发行合算的色泽

单位:万股   通用:人民币

同类           发行日期   发行价钱(元)      发行大批

A股           1992-05-05        0       5099.3

                       获准上市      买卖音栓

同类           上市日期      买卖大批        日期

A股           1992-12-02       5099.3

2001年5月11日,主要成分2001年4月21日公司第十次股权证券主宰者大会经过的2000年回转分派平面图,本公司已履行3股股息的回转分派平面图。,总共120个花红,942,081股。股权完整符合日期200年5月11日,2005年5月14日红股流传使划分的迁移与分派。平面图履行后,公司备有金等同增至万元。里面的,10000股国有股,发起人大肚子布置货物105066股,社会大肚子万股,社会大众股:209957万股。

2002年6月18日,公司第十一次股权证券主宰者大会经过的2001年回转分派平面图:非分派,无资产公积金转增备有。去,公司的总备有不注意代替物。。

2003年7月18日,主要成分第十二股权证券主宰者经过的回转分派平面图,本公司已履行了一回转分派平面图,用于分派RM的股息。,共分派了52份股息,408,元。股权完整符合日200年7月18日,利钱和股息报应日期200年7月25日。平面图履行后,公司的总备有依然稳固。。

2004年5月20日,主要成分第十三股权证券主宰者经过的回转分派平面图,本公司已履行了一回转分派平面图,用于分派RM的股息。,股息等同为78,612,元。股权完整符合日200年5月27日,迁移日期2004年5月28日,股息日2004年6月2日,平面图履行后,公司的总备有依然稳固。。

(二)公司布置货物等同和构造的变更;

公布期内未发送布置货物、公司布置货物等同和构造的代替物。

(3)备有现货的内幕职员单位合算的色泽

本公布端子公司无内幕职员单位。

(2)股权证券主宰者合算的色泽

1、公布端子股权证券主宰者等同为47,762户,里面的非流传股股权证券主宰者52人,流传A股股权证券主宰者4,710户。

2、前十大股权证券主宰者合法权利所有物

单位:单位

岁末股权

股权证券主宰者规则(姓名)          年度内增减        况  出发(%)

国家资产0 138,298,161   29

上海明特使充满布置货物有限公司51,413,014    86,271,600   16

上海明特使充满布置货物有限公司6,329,049    10,330,307    

上海百威钟声布置货物有限公司,657,304    

上海高顺业务开展布置货物有限公司,333,382    

上海第十七棉纺织总厂,881,376    

上海轻工业界布置货物有限公司8,439,336     8,439,336    

上海金陵个人基金通敌协会,090,000     7,412,770    

上海连城合算的开展布置货物有限公司,435,000    

上海氯碱总厂,346,619    

上海业务年金开展胸部

新使协调3,515,312     3,515,312    

                  布置货物类别股权证券主宰者所有权

布置货物类别(国有股)

(流传质押或上冻的东、外资

股权证券主宰者规则(姓名)             或未流    统一算的色泽     股权证券主宰者)

通)

国家资产                未流传     未知    国有股权证券主宰者

上海敏特使充满布置货物有限公司          未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海敏特使充满布置货物有限公司          已流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海由由钟声布置货物布置货物有限公司        未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海高舜业务开展布置货物有限公司        未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海第十七棉纺织总厂          未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海轻工产业布置货物有限公司          未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海金陵个人基金通敌联社        未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海联诚合算的开展布置货物有限公司        未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海氯碱总厂              未流传     未知    大肚子股权证券主宰者

上海业务年金开展胸部

鑫出发                 已流传     未知    大肚子股权证券主宰者

十大股权证券主宰者相干或分歧行为阐明

前述的股权证券主宰者经过,上海仪电用桩区分(钟声)公司(国家资产赞同的证书持股单位)主宰上海敏特使充满布置货物有限公司%股权。

3、用桩区分股权证券主宰者及现实把持人简介

(1)用桩区分股权证券主宰者

公司规则:上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司

大肚子代表:张林俭

加入资产:2,318,220,1000元

使成为日期:1995年5月12日

次要事情或凑合着活下去实行:国家资产经纪凑合着活下去

(2)现实把持人

公司规则:上海市国家资产凑合着活下去委员

上海翼点用桩区分(钟声)公司是经赞同的证书的布置货物制单位。。

(3)用桩区分股权证券主宰者、现实把持人变更合算的色泽

公布期内,用桩区分股权证券主宰者及现实把持合算的色泽。

(4)公司产权与把持相干流程图

■■图像■■

4、另一边持股在百分之十越过的大肚子股权证券主宰者                 单位:钱币:人民币

股权证券主宰者规则        大肚子代表      加入资产       使成为日期

上海敏特使充满                           2001-12-

布置货物有限公司*高晓雄*100,000,000          21

股权证券主宰者规则                      次要事情或凑合着活下去实行

上海薄荷使充满、使充满凑合着活下去、资产经纪、使充满咨

布置货物有限公司*询价、业务凑合着活下去商量等。

5、流行音乐十大畅销唱片流传股股权证券主宰者持股合算的色泽                     单位:单位

股权证券主宰者规则                       岁末主宰流传股的大批

上海明特使充满布置货物有限公司10,330,307

上海业务年金开展胸部鑫出发                 3,515,312

朱雪峰                             2,078,203

曾亚平                             1,331,600

戚满兰                             1,028,659

周郁芳                              684,200

黎伟奇                              623,200

上使隆起通微电子公司                        604,116

赵光云                              504,100

上海市拥军优属粉底                       442,000

股权证券主宰者姓名*典型(A)、B、H股或另一边)

上海敏特使充满布置货物有限公司                         A股

上海业务年金开展胸部鑫出发                    A股

朱雪峰                                A股

曾亚平                                A股

戚满兰                                A股

周郁芳                                A股

黎伟奇                                A股

上使隆起通微电子公司                          A股

赵光云                                A股

上海市拥军优属粉底                         A股

公司未知前述的流传股权证券主宰者经过无论在关系相干或属于《上市公用事业主宰者持股变更通讯当播音员凑合着活下去办法》规则的分歧行为人。

五、董事、监事、上级凑合着活下去参谋的

(1)董事、监事、上级凑合着活下去参谋的合算的色泽

1、董事、监事、上级凑合着活下去参谋的基本合算的色泽

单位:单位

姓名       事务   性兴趣   年纪    任期起      任期终

始日期      止日期

舍宝清     董事长    男    57     2004-      2007-

04-12      04-12

许晓鸣      孤独    男    47     2004-      2007-

董事               04-12      04-12

刻度波      孤独    男    74     2004-      2007-

董事               04-12      04-12

方培琦      孤独    男    43     2004-      2007-

董事               04-12      04-12

裴敬志      孤独    男    72     2004-      2007-

董事               04-12      04-12

徐伟武      董事    男    48     2004-      2007-

执行理事               04-12      04-12

单家明      董事    男    55     2004-      2007-

04-12      04-12

bodog官网     董事副    男    57     2004-      2007-

执行理事               04-12      04-12

李军       董事    男    39     2004-      2007-

04-12      04-12

Tanis的圣经名       董事    男    41     2004-      2007-

04-12      04-12

陈志铭      董事    男    57     2004-      2007-

04-12      04-12

葛更祺     董事总    男    58     2004-      2007-

会计任务师               04-12      04-12

余冠华      董事    男    52     2004-      2007-

04-12      04-12

张荣高      监事    男    59     2004-      2007-

04-12      04-12

吴亚林      监事    男    48     2004-      2007-

04-12      04-12

寿朝阳      监事    女    41     2004-      2007-

04-12      04-12

斯帕克曼      监事    男    58     2004-      2007-

04-12      04-12

沈根发      监事    男    55     2004-      2007-

04-12      04-12

邬树伟     副总理事经    男    48     2004-      2007-

理               04-12      04-12

姜树勤     副总理事经    男    51     2004-      2007-

理               04-29      04-12

陈炳良     董事会    男    49     2004-      2007-

书桌               04-12      04-12

姓名           年首持       岁末持  布置货物增   变更存款

股数        股数   电子减法器

舍宝清         130,130      130,130     0      无

许晓鸣            0         0     0      无

刻度波            0         0     0      无

方培琦            0         0     0      无

裴敬志            0         0     0      无

徐伟武         130,127      130,127     0      无

单家明          9,633       9,633     0      无

bodog官网         110,884      110,884     0      无

李军             0         0     0      无

Tanis的圣经名             0         0     0      无

陈志铭            0         0     0      无

葛更祺          52,874       52,874     0      无

余冠华          51,573       51,573     0      无

张荣高          6,500       6,500     0      无

吴亚林          6,500       6,500     0      无

寿朝阳            0         0     0      无

斯帕克曼          11,843       11,843     0      无

沈根发          54,744       54,744     0      无

邬树伟          15,600       15,600     0      无

姜树勤            0         0     0      无

陈炳良6,422       6,422     0      无

董事、监事、上级理事次要任务经验:

(1)舍宝清,1999年1月直到今天任公司董事长。

(2)徐小明,1999年1月~2004年8月任上海交通学院副校长、上海交通学院南洋布置货物有限公司董事长,上海交通学院英语布置货物有限公司董事长、上海交通学院汇谷通讯产业布置货物有限公司董事长,上海理工学院校长或学院院长200年8月,2001年4月~直到今天任本公司孤独董事。

(3)修订波,1999年1月~直到今天任中国1971科学院院士、上海理工学院科学技术委员掌管、上海学院相通与通讯工程学院院长,2001年4月~直到今天任本公司孤独董事。。

(4)方培琪,上海精细科学工具布置货物有限公司执行理事,2001年7月~2002年2月任上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司总统有帮助的;2002年2月直到今天任华虹(钟声)公司董事长,2003年6月~直到今天任本公司孤独董事。

(5)裴敬志,1999年1月浦东开展库存副董事长,2001年归休。2003年6月~直到今天任本公司孤独董事。

(6)徐伟武,1999年1月~直到今天任本公司董事执行理事。

(7)单家明,1999年1月~直到今天任上海由由钟声布置货物布置货物有限公司董事长、总统,董事会围攻。

(8)bodog官网,1999年1月~直到今天任本公司董事副执行理事、党委书记。

(9)李军,1999年1月~2000年任上海造船业公司开展部副理事,2000年10月~2002年4月任上海自动化工具布置货物董事会书桌、副总理事会计任务师,2002年4月~2003年3月任上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司使充满部副理事,2003年3月~直到今天任上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司资产财务处执行理事,2004年4月~直到今天任本公司董事。

(10)Tanis的圣经名,1999年1月~2002年6月任上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司电子工具子公司副理事,2002年6月~2003年6月任上海华仕德周游技术布置货物有限公司副执行理事,2003年6月~直到今天任上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司使充满凑合着活下去部较高的理事,2004年4月~直到今天任本公司董事。

(11)陈志铭,1999年9月~2004年12月任上海汇龙工具电子有限妨碍公司董事长,2004年6月任上海敏特使充满布置货物有限公司执行理事,2004年4月~直到今天任本公司董事。

(12)葛更祺,1999年1月~直到今天任本公司董事总会计任务师。

(13)余冠华,1999年1月~直到今天任上海阿尔卑斯山电子布置货物有限公司司董事执行理事,董事会围攻。

(14)张荣高,1999年1月~2000年3月任上海市人大使运作厅副掌管,2000年3月~直到今天任上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司纪委,2001年4月直到今天,任本公司监事。。

(15)吴亚林,1999年1月~直到今天任上海由由钟声布置货物布置货物有限公司副总理事裁,公司联盟监事。

(16)寿朝阳,1999年1月~2004年3月在上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司审计室任务,审计署前副掌管,2004年3月~直到今天在上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司稽察复核部任务,2001年4月直到今天,任本公司监事。。

(17)斯帕克曼,1999年1月直到今天供职通信量联盟会副主席、工会主席,2003年4月直到今天,任本公司监事。。

(18)沈根发,1999年1月直到今天,任本公司监事。。

(19)胡舒伟,1999年1月~直到今天任本公司副执行理事。

(20)蒋树琴,1999年11月至2004年4月任上海菲勒布置货物有限公司董事、总会计任务师,2004年4月~直到今天任本公司副执行理事。

(21)陈炳良,1999年1月~直到今天任本董事会书桌。

2、在股权证券主宰者单位任务

姓名          股权证券主宰者单位规则              供职的事务

舍宝清     上海仪电用桩区分(钟声)             公司副董事长

张荣高     上海仪电用桩区分(钟声)             公司纪委

李军      上海仪电用桩区分(钟声)         公司资产财务处执行理事

Tanis的圣经名      上海仪电用桩区分(钟声)        公司使充满凑合着活下去部较高的理事

寿朝阳     上海仪电用桩区分(钟声)            公司稽察复核部

陈志铭     上海敏特使充满布置货物有限公司                执行理事

单家明     上海由由钟声布置货物有限           公司董事长兼总统

吴亚林     上海由由钟声布置货物有限              公司副总理事裁

                    任期音栓

姓名         任期幼芽日期      日期          赏金

舍宝清           1996-5      直到今天           否

张荣高          2000-3      直到今天           是

李军           2004-3      直到今天           是

Tanis的圣经名           2004-6      直到今天           是

寿朝阳          2004-3      直到今天           是

陈志铭          2004-6      直到今天           是

单家明           2001-4      直到今天           是

吴亚林           2001-4      直到今天           是

(2)另一边单位就事

本公布完毕时,公司不注意董事。、监事、掌管在另一边机关任务。

(3)董事、监事、上级凑合着活下去参谋的惩罚

1、董事、监事、上级凑合着活下去参谋的惩罚率决策程序:本公司参照年度考核办法征募。。

2、董事、监事、决定上级凑合着活下去参谋的惩罚的如果:基本工资加年底成绩评价判给。

3、惩罚合算的色泽

单位:钱币:人民币

董事、监事、上级凑合着活下去参谋的年度薪酬等同,900,000

概略黄金时代的前三名董事的惩罚等同                  760,000

概略黄金时代的前三名上级凑合着活下去参谋的的惩罚等同              760,000

孤独董事赏金,000(含税)/年。每头

孤独董事的另一边付款                           无

4、董事、监事在公司供职拨准的快慢不消受惩罚赏金的。

在股权证券主宰者单位O里吗

未在公司吸引惩罚赏金的董事、监事的姓名         另一边关系单位支付报

单家明、李军、Tanis的圣经名、陈志铭、                   薪酬赏金

余冠华、张荣高、吴雅:股权证券主宰者单位或另一边关系单位的惩罚

林、寿朝阳                              赏金

5、薪酬交替

惩罚数额区间                             人数

50000~100000元                             1

100000~200000元                            3

200000元越过                              5

(四)公司董事、监事的上级凑合着活下去参谋的变更合算的色泽;

姓名              供职的事务            离任存款

秦伟芳                董事            任期服满

王海良                董事            任期服满

王建国                董事            任期服满

顾伟民,副执行理事,任务调动,另有任用

作为四的届董事会和中西部及东部各州的县议会的任期,2004年4月12日,公司检阅了第十三倍股权证券主宰者大会。。由大会提议发生,舍宝清等十三位董事任公司第五届董事会董事,张荣高五名监事供职第五名监事。秦伟芳,公司四的届董事会董事、王海良、王建国掌管任期服满,不再是公司的董事。

(五)公司工蜂

在公布完毕时,公司有2名职员。,563人,公司不用承当归休工人的费。。

职员构造如次:

1、专业整队

专业整队的类别                       专业整队的人数

产生参谋的                              1,625

使好卖参谋的                               117

财务参谋的                                60

技术参谋的                               134

行政参谋的                               318

另一边参谋的                               308

2、养育程度合算的色泽

养育程度的类别                       养育程度的人数

本科越过                               208

两年制专科学校                                 362

高中、工艺学校、中技                          1,087

初中及以下                              906

六、公司管理构造

(1)公司管理

顶住公司条例、《证券法》及中国1971有关规则的盘问,持续改善公司管理构造,标准的业务经纪。公司及用桩区分股权证券主宰者、参谋的、资产、机构、筑堤的五个的担任守队队员必然完整划分,它还容纳孤独完整的的事情和孤独的凑合着活下去ABI。公司上级凑合着活下去参谋的不兼差行政事务。

除缜密的的年度外部的审计外,不休地提高和详细制定业务内幕审计的功能。年内,公司修长的使成为了审计审计部。,在按期内幕审计的依据,针对性地增强了对工程审计和专项审计的力度,无效望风业务经纪风险。

(二)孤独董事公务合算的色泽

1、孤独董事列席董事会

孤独董事姓名     本年度应插上一手董事会次数         亲自列席(次)

许晓鸣             6                 5

刻度波             6                 6

方培琦             6                 5

裴敬志             6                 6

孤独董事姓名        付托列席(次)           缺勤(次)

许晓鸣                               1

刻度波

方佩奇1

裴敬志

往年应插上一手六次董事会相遇。,徐小明缺勤董事会相遇是鉴于他在兰布莱绵羊出国。。另一边孤独董事亲自列席历次董事会相遇。

2、孤独董事对公司相干的不同意合算的色泽

(1)孤独导演徐小明,不注意赠送不同意

(2)孤独董事刻度波,不注意赠送不同意

(3)孤独董事方培,不注意赠送不同意

(4)孤独董事裴敬志,不注意赠送不同意

(三)公司与用桩区分股权证券主宰者的事情相干;、参谋的、资产、机构、财务等担任守队队员的孤独合算的色泽

1、事情担任守队队员:完整发球者

2、参谋的担任守队队员:完整发球者

3、资产担任守队队员:完整发球者

4、社会事业机构担任守队队员:完整发球者

5、财务担任守队队员:完整发球者

七、股权证券主宰者大会简介

(1)年度股权证券主宰者大会

1、股权证券主宰者大会预告、检阅、检阅合算的色泽:

公司于2004年3月12日在《中国1971证券报》登载了应用着的检阅公司第十三倍股权证券主宰者大会(年会)的预告,相遇于2004年4月12日午后在上海福州路666号16楼福卡合算的预测研究生相遇厅检阅,大会经过了所非常地基。相遇由上海金茂黑色豪门企业李志强掌管。、阮国英法律顾问出庭作证。

2、股权证券主宰者大会经过的判决和当播音员:

总成赞同,VOT经过了以下判决:①董事会2003年度任务公布和2004年开展地基公布;②公司中西部及东部各州的县议会2003年度任务公布;(3)公司200年度财务公布;(4)公司回转分派及公积金转增备有平面图;(五)董事会的提议;(五)中西部及东部各州的县议会的提议;应用着的吸引住会计任务公司的打手势。

(二)提议和更衣公司董事、监事:

大会提议舍宝清、徐伟武、bodog官网、单家明、李军、Tanis的圣经名、陈志铭、葛更祺、余冠华为公司第五届董事会董事;提议徐小明、刻度波、方培琦、裴敬志为孤独董事;提议张荣高、吴亚林、寿朝阳、斯帕克曼、沈根发任公司监事。

公司年度股权证券主宰者大会判决公报已于2004年4月13日登载在《中国1971证券报》上。

八、董事会公布

(1)再教养拨准的快慢总体运转合算的色泽的议论与辨析

主营事情进项103,万元,这是去年同一时期的增长,结尾净赚7,万元,比去年同一时期苗条地增长。公布期内,外部的准备板功能好转的,主营事情进项遂愿2,万元,这是去年同一时期的增长,净赚遂愿3.,万元,这是去年同一时期的增长。公司插上一手的中外合资经纪业务仍保持新,同经商保持新区别优势。上海阿尔卑斯山电子布置货物有限公司司又创历史最好程度,使好卖进项遂愿75,万元,这是去年同一时期的增长,净赚遂愿4,万元,这是去年同一时期的增长。上海YKC周游板布置货物有限公司使好卖进项20%,万元,这是去年同一时期的增长,净赚1万元,去年同一时期大幅增长。世纪年头胸部福州路666号金陵海信大厦假设。在我国电子通讯百强业务中,公司次序第60位。。

(二)公布期内公司的经纪合算的色泽;

1、公司主营事情和经纪范围

(一)公司次要事情范围

公司次要经纪范围:高新高科技产业使充满,产业使充满,使充满凑合着活下去,数字卫星图像信号接收机的产生经纪、磁性数据、机电生利、电气技师仪器工具、通讯系统综合及其外部的固定、软件生利、网路固定、汽车零件、印刷周游板的外部的准备,布置中间定位效劳,包孕公共安全固定的设计、破土、准备事情;自产生利及中间定位技术的离开和海内使好卖,自需原辅数据产生、固定及中间定位技术出口,承当三一补。

(2)主、子经商通讯表

单位:钱币:人民币

主营事情进项

分经商           主营事情进项             出发(%)

量电计135,890,              

外部的准备233,229,              

③袖珍电力机械         65,221,006.57              6.29%

网络工程199,277,              

干咳61,603,              5.95%

物业凑合着活下去74,560,              7.20%

⑦通信量          146,116,              

⑧另一边          120,237,              

一共1,036,136,               100%

里面的:关系买卖8,908,007.29              0.86%

一共8,908,007.29                /

内幕出发                                /

一共达

                             使忙碌主营事情回转

分经商              主营事情回转           出发(%)

电度表32,035,487.69           14%

外部的准备62,229,719.88           29.42%

③袖珍电力机械            7,352,            

④网络工程           16,440,            

干咳23,659,320           11.18%

物业凑合着活下去40,997,976.72           19.38%

通信量8,471,            

另一边20,377,            

一共达              211,564,             100

里面的:关系买卖7,567,            

一共7,567,              /

内幕出发                                /

一共达

2、次要用桩区子公司和股权证券主宰者的经纪色泽和业绩

(1)次要用桩区子公司的经纪业绩

单位:万元:人民库存

交换。次要生利或

公司规则                 质             效劳

上海金陵外部的贴装布置货物有限公司        创造           外部的贴装

杭州金陵科技布置货物有限公司          创造           外部的贴装

上海金陵雷戈布劳特汽车布置货物有限公司

布置货物有限公司                创造           袖珍电力机械

上海工业界电度表厂            创造            电能表

上海智能工具布置货物有限公司          创造            电能表

上海金陵假设马车效劳布置货物有限公司

公司                  创造           汽车假设

上海金陵电子网络布置货物有限公司

公司                  创造           网络工程

                           资产接管净赚

加入资产         模     润

公司规则5,000       10,013    1,283

上海金陵外部的准备布置货物有限公司355财富,360    2,030

杭州金陵科技布置货物有限公司

上海金陵雷戈布劳特汽车布置货物有限公司      570USD        8,505     303

布置货物有限公司1,800       10,170     91

上海工业界电度表厂,200       10,699     47

上海智能工具布置货物有限公司

上海金陵假设马车效劳布置货物有限公司      3,300       12,389     660

公司

上海金陵电子网络布置货物有限公司      3,100        7,751     816

公司

(2)使充满进项对公司净赚产生遂愿10%越过的参加公司的经纪合算的色泽及业绩

单位:万元:人民库存

次要生利或连衣裙

公司规则          事情所有权         务      净赚

上海阿尔卑斯山电子布置货物有限公司

司               创造      高频个体       4,826

                                使忙碌上市大众

布置货物公司净赚

使充满进项有助的出发

公司规则                  益             (%)

上海阿尔卑斯山电子布置货物有限公司

司                   1,930            26.56

3、次要补充者、客户合算的色泽

单位:万元:人民库存

前五名补充者换得等同,524)总换得出发

前五大使好卖客户使好卖等同,996年。占总使好卖额的出发

前五名补充者换得等同

前五名使好卖客户使好卖概略一共达                     19.30%

4、用双手触摸、举起或握住中在的成绩和英〉硬海滩及清算条件

2004年,纵然公司的主营事情保持新波动开展,但工业界开展的不出发依然在,鉴于生利推销需求急剧降下,电度表板,业务的可塑性跟不上情报机构。,往年使好卖进项和回转也大幅降下。。全球原数据价钱上涨对汽车经商产生很大,去,生利毛利率降下了。。然而业务在成本降低担任守队队员做出了巨万尽力,助长新生利开发和技术进步,更大的大量的增长,200年,离开汽车同比增长42%。,海内使好卖也有必然范围的增长。,但与之比拟,业务的结果生产率有所降下。。更,公司所属业务的推销抗风险生产率必要。业务开展战略的完成,短期推销目的与长久的开展利弊得失的统一。业务文化的人才营造和培育缺乏。

(3)公司使充满

1、募集资产应用合算的色泽

公布期内,公司不筹集资产或筹集资产的合算的色泽。

2、非募集资产项主语合算的色泽

单位:万元:人民库存

项主语规则                             项主语概略

上海松江工业界园区钓到特使

用权和工程营造款                          7,038

上海金桥工业界园区钓到特使

用权和工程营造款                          11,569

杭州金陵科技布置货物有限公司交易飞                     2,350

立管固定管道等

收买上海贝尔阿尔卡特公司SEA

刷周游板厂用固定

让上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司

3,平方米实体,

收买上海红双喜干咳泄露

50辆干咳                             1,600

中美合资业务上海金陵雷戈使成为

劳伊特电力机械布置货物有限公司(占50                      USD285

合法权利)第二阶段奉献

中实体退股权让书

托地基B类资产受托基金机构                          4,000

净资产适用于,传送的广播与电视通讯等

社会大肚子股                             2,292

对上海阿尔卑斯山电子布置货物有限公司司增

资                                 USD 40

杭州金陵科技布置货物有限公司

限公司                              USD 117

复兴香港文康电子布置货物有限公司                      USD298

项主语规则                     项主语目录  项主语进项合算的色泽

输出4,237

上海松江工业界园区钓到特使              万元

应用权和营造资产

4,747万元

年度入伙2,180

上海金桥工业界园区钓到特使              万元

应用权和营造资产

9,154万元

杭州金陵科技布置货物有限公司交易飞           已结尾入伙      2,030

立管固定管道等

收买上海贝尔阿尔卡特公司SEA

刷周游板厂用固定

让上海翼点用桩区分(钟声)布置货物有限公司

3,平方米实体

收买上海红双喜干咳泄露

结尾50辆干咳

中美合资业务上海金陵雷戈使成为            当年入伙

劳伊特电力机械布置货物有限公司(占50              USD100       409

合法权利)第二阶段奉献               �

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