外汇骗子公司的特点,及骗子公司大曝光

从事或改名指示SUP的称号。
次要是:
瑞典工作平台投资额信任股份有限公司
网站:
称号:瑞士南方吹来的库存
网站:
运用有正式准许的公司,在不受接管的声明使被安排好空壳公司,重复利用空壳公司和你经纪。避开准许的臀部监督,公司与。
香港恒大

香港灏天

不公平的运用有正式发答应证的公司称号,同义词的壳牌公司指示;以有正式发答应证的公司名举行欺诈。
美国四海盘旋
海内假期 bodog官网盘旋
澳元ECN商店
1. 称号:瑞典工作平台投资额信任股份有限公司
网站:
网站满足需要: 美国的代理满足需要 不时在
OrgTechHandle: ZZ214-ARIN
OrgTechName: groomer, gary
OrgTechPhone: +1-503-723-0964
OrgTechEmail: gary@
接管使习惯于:获一级金融号码牌,为牧师 of Commerce And
神召接管局,特许经纪外币,贵金属与金融转变在线上菜用具,编号为20043055。
中国1971家大事海内指示金融的枢要。,投资额基金指示地特殊好。
但心茫然的焉内阁机关。 of Commerce And Industry执意这样地机关。
同伴底色:香港人,海内华裔,最要紧的人合骗。
实际使习惯于: 不答应的海内普通有限责任公司。
指示费5000-8000USD
2.称号:瑞士南方吹来的库存
网站:
网站满足需要: www.ssbankfx.com => 58.63.244.49
• 广东省 广州市 交通
接管使习惯于:瑞士无外币监督,正确的有协会知情人。
对库存,管保,债券是瑞士联邦库存委任
同伴底色:深圳住处附近的当地酒店。
实际使习惯于: 不答应的海内普通有限责任公司。
心茫然的焉些许指示!
指示费6000-9000USD
三。名字:ECN公司
网站:
网站满足需要: => 121.198.163.15
北京的旧称市 中国1971万网

接管使习惯于:澳洲ECN运输量桩股份有限公司
想要在澳元投资额的本国商号。
同伴底色: 北京的旧称本国的
实际使习惯于:澳元指示-无准许海内股份有限公司。
这与美国的计算机系统有关。。
和澳元中央军委相等地的骗局。。
指示费4000钱
4。称号: FXDD
网站:
网站满足需要: 美国
接管使习惯于:CFTC NFA
易获至将来号码牌。无外币监督,无准许。
同伴底色: 美国华人
实际使习惯于:不答应的海内普通有限责任公司。
指示费180钱
6.姓名:易汇()市平台
网站: www.easy-forex.hk.cn
www.easy-forex-online.com

网站满足需要: => 222.76.212.238
深深地材料 福建省 集会(交通高等法院) 交通IDC
接管使习惯于:塞浦路共和政体国家大事medal 奖章海内金融中心,空壳公司少数免税额。
同伴底色: 海内华人
实际使习惯于:塞浦路共和政体国指示的—-不答应的海内普通有限责任公司。
指示费6000钱
7. 称号: 中汇金融盘旋股份有限公司 (中融信)
网站:
网站满足需要: 美国
接管使习惯于:英国结算,英属处女岛屿(Virgin 岛屿)不公平的金融中心,次要国际偷税地。
赃官不公平的洗黑钱,助长假外资商号投资额。
同伴底色:中国1971融信相干
实际使习惯于:英属处女岛屿指示—不答应的海内普通有限责任公司。
指示费85000-9000USD
8. 称号:Marketiva
网站:
网站满足需要: 厦门
接管使习惯于:海内公司
同伴底色:厦门本国的
实际使习惯于:塞浦路斯指示海内有限责任公司。
指示费6000钱
9。称号:来自北方的财务股份有限公司 northfinance
网站:
网站满足需要: 上海 现俄罗斯
接管使习惯于:伯利兹对海内投资额公司免税额。无外币准许。
同伴底色:上海
实际使习惯于:指示海内公司在普通股份有限公司。
指示费3500-7600钱

债券至将来市魔鬼名单颁布
持有公司名单
A G Securities Limited
Abacus Group Ltd
Abbey House Acquisitions
Aberdeen Lyle Group
ABN Assets
Advance Management Services (Asia) Limited

一 收款钱币、账号、收款人称号

1, 在中国1971接球人民币开户,从个人报告中接球资产开立报告

2, 入金账号为人事栏账、第三方账、近海的报告、不受接管的账。

3, 接球网上库存移交事项、在线补偿公司移交事项(如:补偿宝、快钱、网银在线、环迅等,但不含)。

4, 客户资产存取可以运用第三方移交事项、第三方提款。

5, 接球现钞开户。

6,
最少的开户总数较高,普通为五千钱从一边至另一边,或指示方向想要4万人民币开户。给代理商的佣钱依人民币作为估价单位,且佣钱很高,普通高于
200人民币每手。

7, 收款账与公司地址与公司指示地茫然的完全一样声明或地面,招待近海的指示和近海的报告。

公司指示、资质、接管

1, 心茫然的焉指示地住处附近的当地酒店的金融神召主管机关接管,还宣示有休息声明或地面神召主管机关接管。

2, 按照指示地法度,不克不及在指示住处附近的当地酒店生长标准事情,最好的在指示地外经纪。

3, 心茫然的焉指示地事情,仅近海的事情。

4, 在指示地心茫然的焉营业位置和使坚固或稳固联系人。

5, 普通近海的公司塑造:

1) 指示在美国,且美国心茫然的焉接管指示,仅普通商号指示;收款库存谎言澳元,且在澳元心茫然的焉指示。

2) 指示在美国,且在美国大陆的不克不及生长事情;收款库存账号在香港,而在香港心茫然的焉一致的接管指示,且依香港法规,在香港本国的不克不及开
展本国的事情。

3) 在处女岛屿指示、百慕大群岛和休息岛屿,鉴于住处附近的当地酒店的秘而不宣保险单,指示官的材料不向大众宣布,因而属于“有特殊盘问”的公司是保险柜的,因而不管怎样
收款账在哪里?,这些公司受到问号。,由于他们违背了:老实和清澈的。或许他们找错误欺诈性的分店。,还他们有客观的动机和任命来做手脚。
件 ,或许正确的做手脚还没被看见。。

4) 在印尼或印尼指示的公司,由于金融机构心茫然的焉一致的的接管,公事公办,鱼草搀杂,好公司爱慕他们的翼。,找错误这么的。
重色斑签到经纪,因而公司在这时指示,基本是有成绩的。。

6, 求婚失去健康的机关和协会,需要知道指示发答应证。从事或改名指示SUP的称号。

7, 运用普通公司指示号,来替代接管机关的指示号,挂羊头卖狗肉。

8, 需要是某协会或许市位置的二级知情人,还心茫然的焉该机构的二级知情人归因于。

9, 住处附近的当地酒店法度不加防护装置海内投资额人的资产保险柜,有号码牌公司私设对本国客户的对赌平台。

三,外币保证金防骗收款人与收款库存

其实,假使市者把资产汇到境外,有能够是保险柜的,还也能够是很不保险柜的,枢要并茫然的于移交事项到境外这件事,不过取决于客户把资产给谁了!更确切地说收款人
是谁,这才是眼。

仅当收款人是合法的时辰,客户的资产才是保险柜的。不做收款行是合法的。,客户资产保险柜。

比如,任何人伪劣品,在美国星条旗库存开立任何人报账,让您把资产移交事项到美国星条旗。您不克不及由于星条旗库存是合法的、有保证的,就自由自在的把资产移交事项到引出各种从句伪劣品在星条旗
的报账里。很显然,这样地作执意不保险柜的。

无论收款库存是哪一家,摩根大通、星条旗、汇丰尽管如此某个小库存,这都很不要紧,枢要要看收款人(Beneficiary)正确的姓名是什么。此后再到执意这样地
地方内阁官员接管机构网站、指示资产公务的、赞扬记载和休息人。仅在人标准的使习惯于下。,仅这样地你才干鸣谢你已经汇了付
海内是保险柜的。

仅当市商在“网站颁布或正式权威纵列的称号”与“收款人称号”与“内阁接管机构或神召主管机关签到的材料的称号”三者在地上爬的时辰才可以,同时只得
只得完全相同。

假使TRA的接管机构或指示人,或许材料有些许巨大的不等,这么它适合的是不公平的。客户的资产也必然执意不保险柜的了。

上面执意些许次要集会接管机构的网址:

各国中央库存

美利坚联邦预订委任 (FRB) :

全欧洲中央库存 (ECB) :

英格兰库存 (BOE) :

日本中央库存 (BOJ) :

加拿大中央库存 (BOC) :

瑞士中央库存(SNB) :

次要集会接管机构

美国商品至将来市委任 (CFTC) :

美国全国范围的至将来委任 (NFA):

国际清算库存(BIS) :

香港证监会(SFC):

香港证监会(SFC)无牌公司及欺诈网站名单:#AF

Alliance and Dunbar
Allied International Investment Limited
Allied Pacific Ventures Ltd
Alpinai Investments
ALV Group
Ameri-Tech Industries Ltd
American Energy Exchange (AMENX)
American International Securities Inc.
Ametron Consultants Ltd
APAC Finance Ltd.
Apex Management Limited
Apex Trade Group Pte Ltd
API Mutual Fund LLC
Apollo International Wealth Investment Management Co., Ltd. /
Apollo International Wealth Management Co., Ltd. 阿波罗国际金融投资额监督公司 /
阿波罗国际财务监督公司)

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