浙江海翔药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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Zheji月的第四日届董事会月的第四日次大会公报

材料采石场:Xinmin电网络 2013-11-12 04:46

全文状况 (共2页)

  公司和董事会任职于抵押A的忠诚。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许成功地落下承当共同责任。。
浙江海翔黄芪胶的股份股份有限公司(以下略语”公司”)月的第四日届董事会月的第四日次大会于2013年11月8日以投递外形收回布告,于2013年11月11日以现场大会方法在浙江省泰州市椒江区市政小道258号台州香溢大酒店会堂召集,大会由8名董事列席。,7人。董事长贝颖蛟小姐没能陪伴商务大会。,陈文森,孤独董事,代表和开票。。公司嫁妆监事、高级管理人员列席了大会。。大会鉴于《公司条例》规则举行。,合法无效。鉴于主席名列前茅开始的,部份地过去的董事挑出发生董事,董事会大会、手段经理李维金先生掌管,与会董事完整的议论,大会仔细考虑并经过了顺风的做出以图表画出。:
一、仔细考虑经过了《在流行中的挑出李维金先生为公司月的第四日届董事会董事长的运动》
允许挑出李维金先生为公司月的第四日届董事会董事长,任期与月的第四日届董事会同。
投票算是:允许8票;支持0票;弃权0票;
二、仔细考虑经过了《在流行中的挑出李维金先生为董事会战术委任董事长委员的运动》
允许挑出李维金先生为董事会战术委任董事长委员,任期与月的第四日届董事会任期同。
投票算是:允许8票;支持0票;弃权0票。
三、在流行中的公司成功地资产重组的运动仔细考虑经过。
公司允许对这一成功地资产重组以图表画出。。基准成功地资产重组管理条例,停止期,公司将工作中间阶段举行士兵考察和A、评价,详细使突出决定后,董事会将对这一成功地资产重组举行仔细考虑。。
在公用事业停止期,公司将忠于有关规则。,无论如何每与某人击掌问候市日就马钢的费收回布告。。
投票算是:允许8票;支持0票;弃权0票。
浙江海翔黄芪胶的股份股份有限公司
2013年11月12日
附:李维金先生简历
李维金先生,中国1971国籍,外部情况庇护权,生于1965年7月,学会文明,高级工程师,教会中的任职者公司董事、手段经理。卒业于浙江理工学院(现为浙江学会)。到眼前为止分人类伴侣1988。,2007年5月中选董事,他于2009年12月被指定为公司手段经理。。他也江苏海海生物黄芪胶股份有限公司的董事。、苏州月的第四日黄芪胶厂厂长,海南益健黄芪胶的股份有限公司手段董事。坚持6,555,公司080股,超越5%的公司股东、实践原则中间不注意相关性。,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

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