新宁物流:第三届董事会第三十三次会议决议公告

原上端:新宁组织任务:第三届董事会第三十三倍相遇解决公报

债券行为准则:300013 债券缩写词:新宁组织任务 公报编号:2017-008 江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司 第三届董事会第三十三倍相遇解决公报 公司及董事会全体乘务员使安全、精确和完整性,缺乏谎话 记载、给错误的劝告性声称或令人满意地降低。 一、董事会相遇 江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第三十 三链杆课 2017 年 02 月 27 在公司相遇室现场进行,相遇绕行的曾经收回 2017 年 02 月 22 每日写信交付。列席这次相遇的董事 9 人,董事现实列席合算的状况 8 人。内部的,孤独董事李心合丈夫因团体导致无法参会,正当理由孤独董事董惠良丈夫 行使投票付诸表决,签名插一脚证明。相遇由董事长王亚军丈夫来访和掌管。,公司监 列席相遇的事项和上品管理人员,相遇的传唤适合《公司条例》的价格稳定 定。 二、董事会讨论合算的状况 1、讨论度过董事会换届当选而尚未就职的 钞票》,一致提请同伙大会讨论; 本着公司第十届任期行将呼气,据洛杉矶公司说、《债券法》、深圳证明 债券调换创业板上市价格稳定、深圳证明券调换创业板股票上市的公司基准的运作指 表示愿意及停止金科玉律、基准的性证明和公司条例的插一脚价格稳定,公司确定信守互插法度 董事会当选而尚未就职的的法度顺序。度过思索,董事会一致举起 9 人造肥料公司四的董事 董事报考者,同时请教同伙大会讨论。: (一)举起王亚菊丈夫、曾卓丈夫、谭平江丈夫、吴晓慧鸨母、周波丈夫、 张宇鸨母为奇纳河证监会四的届董事会非孤独董事报考者。; 1 (2)举起万杰琪丈夫、董惠良丈夫、杨景超丈夫为四的届董事会孤独董事 报考者(简历详见本公报附件),孤独董事报考者须向深圳债券调换传达 请教同伙大会讨论前,不得举起看法的分歧。 付诸表决奏效:要 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。 公司孤独董事李心合丈夫、万洁秋丈夫、董惠良丈夫宣布了孤独看法,以为 董事会举起董事报考者、付诸表决顺序适合互插法度、法规及《公司条例》 的价格稳定,不伤害同伙权益,一致很 9 董事报考者举起及请教同伙 大会讨论。 确保董事会正交的运作,第三届董事会当选而尚未就职的前,将继 持续实行互插责任感。孤独董事李心合丈夫在换届离任后将不再使忙碌公司一点快速行进, 万洁秋丈夫、董惠良丈夫换届后持续使忙碌孤独董事,公司对李心合丈夫在任句号 谢谢你的奉献。! 2、讨论度过《向前传唤 2017 一九九九年优先暂时同伙大会的钞票》。 度过思索,公司在议定书中拟定于 2017 年 03 月 15 日后期 14:30 昆沙皇冠国际随意放下展 相遇室(昆山行进西路) 1277 号),传唤江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司 2017 一九九九年优先暂时同伙大会。 付诸表决奏效:要 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。 三、备查证明 1.经与会董事签名并覆盖董事会压印的董事会解决; 2.深圳证券交易所要价的停止证明。 以此方式绕行的。 江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司 董事会 2017 年 02 月 27 日 2 附件: 四的届董董事报考者简历 一、非孤独董事报考者简历 王亚军丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1962年诞,本科学历。1984 沈阳肉体美大学人员带电体自动化专业卒业,1981997年任务,沈阳矿车公司技术 术员、本色棉布开车配件厂车间主任、昆山宁坤房地产开发经营使产生相干受宪法限制的执行理事、昆山 新宁公共保税储藏处使产生相干受宪法限制的公司董事长。靠在上面的苏州锦荣投入使产生相干受宪法限制的公司家具董事、广州 成工消息技术使产生相干受宪法限制的公司董事长、广州市亿城交通消息使产生相干受宪法限制的公司、江苏新网董事 组织任务使产生相干受宪法限制的公司董事长。 多达本绕行的上演之日,苏州锦荣投入使产生相干受宪法限制的公司从事本公司使产生相干、南通 锦荣投入果核(受宪法限制的阻碍)从事本公司使产生相干、广州程功消息科学与技术受宪法限制的公 司从事本公司使产生相干。王亚军丈夫区别从事苏州锦融投入使产生相干受宪法限制的公司84%股 权、广州诚工消息技术使产生相干受宪法限制的公司51%股权,并题词南通筑投入果核(受宪法限制的阻碍) 99%财政资助,二手的把持公司使产生相干,公司现实把持人。王亚军丈夫与伍 晓慧鸨母是夫妻相干,王亚军丈夫奇纳河债券人的监督管理市政服务机构(CSRC)缺乏插一脚到P他插一脚部 门的行政处分,未被债券调换光屁股告发或受到三个很的开炮,缺乏深圳 基准作业导游首要的第1条价格稳定的养护。 曾 卓丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1980年诞,本科学历。2001 年卒业于华南理工大学人员电子与消息技术专业,爱立信(奇纳河)传达使产生相干受宪法限制的公司 广东子公司技术援助设计、广州长宝电脑软件使产生相干受宪法限制的公司技术总监、广州新 自船上卸下消息技术使产生相干受宪法限制的公司副总经理统、广州中翔消息技术使产生相干受宪法限制的公司董事长、广州亿城 交通消息使产生相干受宪法限制的公司家具董事。靠在上面的广州亿城交通消息使产生相干受宪法限制的公司董事长、江苏省新宁市 现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司副董事长。 多达本绕行的上演之日,曾卓丈夫直接地从事公司32股,871,034股,占公司使产生相干数量 本的。从事公司5%很使产生相干的同伙、现实把持人、公司董事、 3 掌管和停止上品管理人员中间缺乏相干,奇纳河债券人的监督管理市政服务机构(CSRC)缺乏插一脚到P 插一脚部门的行政处分,未被债券调换光屁股告发或受到三个很的开炮,不存 在深圳证明券调换《基准化管理的》首先则价格稳定的影响。 谭平江丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1966年诞,本科学历。卒业 深圳大学人员无线电传达专业,1990年开端任务并供职于深圳彗星传达工程受宪法限制的公 司,广东天网卫星监控体系使产生相干受宪法限制的公司副总经理统、广州新蓝德消息科学与技术受宪法限制的 执行理事、广州亿城交通消息使产生相干受宪法限制的执行理事。靠在上面的广州亿城交通消息受宪法限制的公 司董事、江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司董事、执行理事(校长)。 谭平江丈夫不从事公司使产生相干,同伙从事公司5%很使产生相干、现实把持人、 停止董事、监事、上品理事中间缺乏相干。近三年不受奇纳河证监会接管 会及其插一脚部门的行政处分,未被债券调换光屁股告发或请教超越三胞胎之一 评,不在深圳证明券调换创业板股票上市的公司基准的运作率直的》第条所价格稳定 的影响。 吴晓慧鸨母:奇纳河国籍,无永远庇护权,1966年诞,两年制专科群学历。1984 199年在江苏无线电厂任务,1997年起在昆山新宁公共保税储藏处使产生相干受宪法限制的公司任董事、副 执行理事。靠在上面的江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司董事、南通锦荣投入果核 家具事务说话中肯合作伙伴代表。 多达本绕行的上演之日,苏州锦荣投入使产生相干受宪法限制的公司从事股票上市的公司使产生相干,伍 晓慧从事苏州锦荣投入使产生相干受宪法限制的公司16%的股权。吴晓慧鸨母与王亚军丈夫为夫妻相干, 吴晓慧鸨母无国文证明监察市政服务机构及停止插一脚部门的处分, 不在深圳证明券调换创业板股票上市的公司基准的运作率直的》第条所价格稳定的情 形。 周波丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1980年诞,本科学历。2003 1997年任务,昆山新宁公共保税储藏处顺序贩卖部、苏州新宁公共保税仓库 储藏处使产生相干受宪法限制的公司副理事、营业部副理事,2008年3月至2013年5月 4 中西部及东部各州的县议会监事。靠在上面的江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司董事、副总经理统(常务副总经理 裁)。 周波丈夫未从事股票上市的公司使产生相干,从事公司5%很使产生相干的同伙、现实 把持者和公司董事、掌管和停止上品管理人员中间缺乏相干。无国文证明 监察市政服务机构及停止插一脚部门的处分,不在深圳证明券调换 《基准化管理的》首先则价格稳定的影响。 张宇鸨母:奇纳河国籍,无永远庇护权,1982年诞,本科学历。延续滚滚而来 苏新宁现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司首先届董事会秘书官书。,其次届董事会、董事会秘书官 书。靠在上面的江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干受宪法限制的公司第三届董事会董事、董事会秘书官书。 张宇鸨母未从事股票上市的公司使产生相干,从事公司5%很使产生相干的同伙、现实 把持者和公司董事、掌管和停止上品管理人员中间缺乏相干。无国文证明 监察市政服务机构及停止插一脚部门的处分,不在深圳证明券调换 《基准化管理的》首先则价格稳定的影响。 二、孤独董事报考者简历 万洁秋丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1955年10月诞,复旦大学卒业 大学人员合算的学专业,博士考虑生学历,教。1982年至1983年任西安陆军才能院长 读经者,1986年迄今苏州大学人员教、博士生老师,靠在上面的江苏省新宁市现代字体组织任务使产生相干有 使产生相干受宪法限制的公司孤独董事。万洁秋丈夫于1996年起消受国务院政府特殊津贴,2001 年当选江苏省政府333工程人才。 万洁秋丈夫未从事本公司使产生相干,同伙从事公司5%很使产生相干、现实把持 人、停止董事、监事、上品理事中间缺乏相干。无国文证明监会及停止 插一脚部门和债券调换的处分,缺乏公司条例或公司条例 价格稳定的不得使忙碌公司董事的影响,都不的在深圳证明券调换创业板股票上市的公司规 基准作业导游书其次条价格稳定的影响。 董惠良丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1953年1月诞,管理技巧硕士, 5 记账教,首要教学的和考虑管辖范围为记账、金融管理。历任黑龙江牡丹江造林术 群教员,上海百货采购供应站临产阵痛群教员,江苏业务管理干部才能教员、教 务处长、院长辅助的、副教长,上海财贸管理干部才能记账人系主任、副教,上海 商业职业技术才能记账人系主任、教,上海商才能财经才能院长、教。靠在上面的上 海商才能财金才能归休返聘教,部分时间上海记账会理事、学术市政服务机构委员,上 海市业务记账会副会长,上海市财务记账人管理果核资历较深的专家,上海市奉贤区税 务学会副会长,上海市合算的和消息化市政服务机构外聘专家,安徽华文国际商业使产生相干有 限公司孤独董事、上海海融食品科学与技术使产生相干使产生相干受宪法限制的公司孤独董事、江苏省新宁市现代字体组织任务 使产生相干使产生相干受宪法限制的公司孤独董事。 董惠良丈夫未从事本公司使产生相干,同伙从事公司5%很使产生相干、现实把持 人、停止董事、监事、上品理事中间缺乏相干。无国文证明监会及停止 插一脚部门和债券调换的处分,缺乏公司条例或公司条例 价格稳定的不得使忙碌公司董事的影响,都不的在深圳证明券调换创业板股票上市的公司规 基准作业导游书其次条价格稳定的影响。 杨靖超丈夫:奇纳河国籍,无永远庇护权,1973年5月诞,复旦大学卒业 大学人员工商管理专业,考虑生学历,注册记账人师。曾供职于普华记账人师事务所、德 国汉高外面的技术、百盛奇纳河餐饮环绕、TNT国际快递、安培威奇纳河使产生相干受宪法限制的公司。现 任博士伦上海贸易使产生相干受宪法限制的公司财务总监,黄山永新使产生相干使产生相干受宪法限制的公司孤独董事。 杨靖超丈夫未从事本公司使产生相干,同伙从事公司5%很使产生相干、现实把持 人、停止董事、监事、上品理事中间缺乏相干。无国文证明监会及停止 插一脚部门和债券调换的处分,缺乏公司条例或公司条例 价格稳定的不得使忙碌公司董事的影响,都不的在深圳证明券调换创业板股票上市的公司规 基准作业导游书其次条价格稳定的影响。 6重新提起搜狐,检查更多

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